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La normativa in materia di prevenzione del riciclaggio prevede a carico delle Pubbliche amministrazioni alcuni adempimenti molto spesso sconosciuti o trascurati.Si tratta della nomina formale del gestore chiamato a far da tramite con l'UIF utilizzando il sistema Infostat, della mappatura dei procedimenti "a rischio" con l'adozione di misure organizzative idonee (cd "Piano Antiriciclaggio) ed infine della formazione sul tema da erogare ai propri dipendenti.Il sesto comma dell'art. 10 del D.lgs n. 231/07 prevede al riguardo che l’inosservanza degli obblighi previsti dallo stesso articolo assume rilievo ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001: in base a tale norma, il dirigente responsabile dell’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 10 potrà subire una decurtazione fino all'ottanta per cento della retribuzione di risultato "in relazione alla gravità della violazione"L'importanza del tema per gli Enti Locali è pertanto di tutta evidenza.
Accedendo all’area riservata dopo la conclusione del corso, i partecipanti potranno scaricare l’attestato di partecipazione e la documentazione. L’attestato verrà rilasciato per la partecipazione all’intero corso: si raccomanda la partecipazione con il proprio nome.
Per gli importi superiori a € 75,00 verrà addebitata la marca da bollo di € 2,00.Si prega di inviare a contabilita@upel.va.it, prima della data di inizio del corso, la determina di spesa in formato PDF e il codice univoco per la fatturazione, specificando nell'oggetto della e-mail il titolo e la data del corso.
Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso BPER BANCA – Via Vittorio Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN: IT78G0538710804000042439240) oppure sul c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a Upel – Via Como n. 40 – 21100 Varese.
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In caso di impossibilità a partecipare inviare disdetta entro 3 giorni dall’evento a formazione@upel.va.it.La mancata comunicazione comporterà l’addebito di una penale pari al 50% della quota di partecipazione, se dovuta.
Consulente di compliance, formatore e valutatore della performance delle PP.AA. Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza in congedo. Già dirigente e vicesegretario generale di Ente locale. Abilitato alla professione di Avvocato, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione.
